Các sàn Forex lừa đảo hiện nay xuất hiện rất nhiều đặc biệt là lừa đảo Forex ở Việt Nam với những mánh khóe hết sức chuyên nghiệp đã khiếp cho rất nhiều nhà đầu tư mới sập bẫy. Chính vì vậy, trước khi đi vào đầu tư giao dịch Forex bạn cần tìm hiểu thật kỹ các sàn trươc skhi lựa chọn. Dưới đây SanForex.org xin chia sẻ tới bạn đọc một số dấu hiệu cũng như cách tránh chọn phải những sàn giao dịch Forex lừa đảo cũng như đưa ra danh sách các sàn giao dịch lừa đảo cần tránh. Mời bạn cùng tìm hiểu chi tiết qua bài viết sau.

Những tiêu chí xem xét một sàn Forex lừa đảo 

Một sàn Forex được xem là lừa đảo khi sàn hoạt động không minh bạch và bị cảnh báo từ những tổ chức tài chính lớn trên thế giới. Những tiêu chí để đánh giá một sàn lừa đảo có:

Những tiêu chí xem xét một sàn Forex lừa đảo
Những tiêu chí xem xét một sàn Forex lừa đảo
  • Thông tin không rõ ràng, rành mạch
  • Bị cảnh cáo từ cơ quan tài chính lớn như ASIC, FCA, CFTC, ….
  • Bị cảnh báo từ những nhà đầu tư, những người trực tiếp giao dịch tại sàn.

Dấu hiệu sàn forex lừa đảo bạn nên biết

Cách dễ dàng nhất để xác định sàn nào đó có lừa đảo hay không, bạn chỉ cần vào website của những cơ quan tài chính hàng đầu để kiểm chứng. Những tổ chức này sẽ chỉ ra những sàn lừa đảo dựa vào những hành vi không giống nhau, ví dụ  như:

Nhận dạng các sàn Forex lừa đảo
Nhận dạng các sàn Forex lừa đảo

Sàn Forex nào đó bị cấm hoạt động vì hình thức thanh toán mờ ám hoặc bị cơ quan tài chính xử phạt vì sử dụng những tài liệu quảng bá lừa đảo. 

Tuy nhiên, nếu bạn không xác định được bằng phương án trên, bạn cũng có thể xem những đánh giá về sàn qua những trang web Forex uy tín

Những thông tin mà các nhà đầu tư cần xác nhận bao gồm:

  • Giấy phép hoạt động.
  • Lịch sử hoạt động.
  • Nền tảng giao dịch. 
  • Hình thức nạp và rút tiền. 
  • Phí hoa hồng, spread và swap. 

Trader mới thường bị lừa đảo qua các bài quảng cáo trên các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook, vì thế bạn nên cẩn thận. Có không ít những nạn nhân đã bị thua lỗ đến hàng chục tỷ đồng vì cả tin vào những lợi nhuận “ma”.

Vì vậy để bạn không thể trở thành những con gà cho bọn lừa đảo thì hãy chú ý đặc điểm nhận biết sàn lừa đảo như sau:

Quy trình lừa đảo thường gặp

Các tổ chức lừa đảo thường có mục tiêu là những người chơi mới, những người chưa từng tiếp xúc với thị trường này. Chúng sẽ thực hiện các bước quen thuộc sau:

Sàn Forex lừa đảo hiện nay
Sàn Forex lừa đảo hiện nay
  • Chạy bài quảng cáo, mời chào với những lợi ích hấp dẫn (không có sàn chuyên nghiệp, chính thống nào chạy đi mời chào như vậy).
  • Cho telesale gọi điện tiếp cận, giới thiệu các gói giao dịch với khoản lợi nhuận khổng lồ, tiếp cận bạn rất lâu và nhây. (Bạn nên nhớ cả Forex, tiền ảo hay là chứng khoán, … đều không nên tin vào những nhân viên gọi điện này).
  • Dùng tài khoản Facebook, Zalo kết bạn để làm quen và tư vấn chơi ngoại hối. Hình đại diện của chúng đa phần là ảnh trai xinh, gái đẹp và newfeed thì toàn những thương vụ lợi nhuận lên đến hàng tỷ đồng.
  • Khi đã có được liên lạc của đối phương, đội lừa đảo sẽ ra tung các bằng chứng ảo về những câu chuyện đầu tư thành công rực rỡ khiến bạn tin tưởng.
  • Khi con mồi đã bắt đầu tin tưởng tin tưởng, rót tiền vào sàn thì chúng bắt đầu khớp lệnh với khối lượng cực lớn. Cho những ai chưa biết thì khối lượng nhỏ hay lớn tùy vào tài khoản giao dịch. Ví dụ, đối với tài khoản 400 – 2.000 USD thì 1 Lot là lớn rồi.
  • Giai đoạn đầu, chúng sẽ mớm cho bạn thấy tài khoản của bạn tăng lên vùn vụt, lợi nhuận cực cao để bạn tiếp tục đầu tư mạnh hơn, máu hơn.
  • Cuối cùng, chúng sẽ để tài khoản bạn vào trạng thái Hedging, âm đến 90%. Điều này sẽ xảy ra hiện tượng cháy tài khoản, và chúng lại bắt nộp thêm tiền vào để gỡ và coi như bạn mất trắng vì càng chơi nhiều sẽ càng thua nhiều.

Đặc điểm khác để nhận dạng các sàn Forex lừa đảo

Đặc điểm đầu tiên đó là khi nhà đầu tư có được lợi nhuận, các sàn Forex lừa đảo sẽ không cho bạn rút tiền về tài khoản như lời hứa hẹn ban đầu. Để giăng lưới bạn thì nhóm lừa đảo cần nói như vậy để bạn tin tưởng và chấp nhận dấn thân.

Quy trình nhận biết sàn Forex lừa đảo thường gặp
Quy trình nhận biết sàn Forex lừa đảo thường gặp

Một đặc điểm mà bạn nên chú ý đến nữa là những sàn lừa đảo này đa phần giao dịch cặp tiền Exotic. Cách này thường được bọn chúng áp dụng để làm bốc hơi nhanh chóng tài khoản của các newbie.

Để nhận dạng, cặp tiền Eurtry – Usdtry là lừa đảo là chắc rồi. Hãy dừng giao dịch lại trước khi mọi chuyện vỡ lở nhé. Các cặp tiền này có giá trị giao dịch nhỏ nhưng phí Spread rất lớn, lên đến 1.000 – 2.000 pips.

Giải thích một chút, Spread là khoản chênh giữa giá mua và bán trong thị trường Forex. Hay, nó còn được gọi với cái tên là phí chênh lệch giữa giá cung và cầu. 

XEM CHI TIẾT TẠI: Spread là gì trong Forex và những lưu ý nhà đầu tư cần biết

Cách để tránh chọn phải sàn Forex lừa đảo

Điều kiện cần để bạn tránh những sàn giao dịch lừa đảo là bạn phải hiểu về sàn giao dịch Forex và trau dồi nhiều kiến thức về nó. Bạn có thể học Forex qua bạn bè, mạng xã hội, sách vở … Và khi bạn đã có được những kiến thức về nó rồi, thì việc bạn tự đánh giá mỗi sàn dựa trên quan điểm của mình là hoàn toàn hợp lý. 

Bên cạnh đó, bạn cũng nên tham khảo qua facebook, những trang web hay thậm chí là vào đọc trang web của sàn, để xem sàn công khai những thông tin gì, những nhà đầu tư khác nhận xét về sàn như thế nào và những trang web tài chính đánh giá những gì về họ. 

Kết hợp cả hai cách trên, Sanforexuytin.Top tin rằng bạn sẽ chẳng ngần ngại điều gì khi gặp bất kỳ sàn giao dịch nào. Hơn thế nữa, bạn còn có thể tự tin lựa chọn đầu tư những sàn giao dịch uy tín. 

Danh sách sàn Forex lừa đảo bạn nên tránh

Thị trường ngoại hối Forex có hai loại sàn giao dịch. Một là những sàn giao dịch lớn và uy tín được đăng ký hoạt động theo luật. Bên cạnh đó, có những sàn chui không đăng ký, chính là các sàn giao dịch Forex lừa đảo. Khi bạn lỡ chọn nhầm và mở tài khoản ở những sàn lừa đảo này, họ sẽ sử dụng các phương thức khác nhau để làm thiếu hụt tài khoản của bạn.

Danh sách sàn Forex lừa đảo bạn nên tránh
Danh sách sàn Forex lừa đảo bạn nên tránh

Dưới đây là tổng hợp những sàn giao dịch lừa đảo mà chúng tôi đã tổng hợp lại, các bạn nếu chơi thì tránh bọn này ra nhé:

FX Trading Markets

  • Giả mạo sàn giao dịch FXTM, sau khi bị sàn này nhận ra đã đưa ra thông báo lừa đảo
  • Giữ tiền của các trader với những lý do như: nâng cấp hệ thống, ….
  • Mô hình BO nhưng tự nhận là Forex broker
  • Vốn được huy động từ hệ thống đa cấp

Forex4You

  • Bị VTV cảnh báo trên đài truyền hình
  • Bị tố ôm lệnh

Liber Forex

  • Làm giả giấy phép của IFCS
  • Đảm bảo nguồn lợi nhuận lên đến 16%/ tháng
  • Dựa theo mô hình lừa đảo Ponzi 
  • Bộ Công Thương Việt Nam đã phát cảnh báo sàn Liber Forex lừa đảo

GGTrade

  • Làm giả giấy phép FMA New Zealand và chính cơ quan này cảnh cáo
  • Đảm bảo  giao dịch với rủi ro thấp và lợi nhuận khủng.

OT Capital

  • Bị cảnh báo bởi ASIC
  • Không cho nhà đầu tư rút tiền

EU Capital

  • Bị cảnh báo từ FCA
  • Xảy ra tình trạng giãn spread rất nhiều
  • Không cho các trader rút tiền với nguyên nhân: khối lượng “không đủ”
  • Đưa ra nhiều nguyên nhân để các nhà đầu tư không rút được tiền nhưng nghĩ mọi lý do để “ép buộc” các nhà đầu tư phải nộp thêm tiền để rút.

ECN Capital

  • Bị cảnh cáo bởi những cơ quan hàng đầu trên thế giới như FINMA, FMA New Zealand
  • Các trader không rút được tiền, hoặc trả thêm phí để rút tiền

BlueTrading

  • Bị cảnh báo bởi FCA
  • Quá trình rút tiền gặp nhiều khó khăn
  • Bắt các nhà đầu tư nộp thêm những khoản  chi phí không có trong điều khoản ban đầu để rút tiền nhưng sau đó, tiền vẫn không thể lấy được.

Multiply Markets

  • Không có giấy phép
  • Không cung cấp tài khoản Demo
  • Chi phí giao dịch rất cao
  • Gây khó khăn khi rút tiền

GCE Capitals

  • Bị cảnh báo bởi FCA
  • Cung cấp thông tin thiếu minh bạch, mờ ám

GCFX

  • Bị Dukascopy lên tiếng cảnh cáo
  • Làm giả giấy phép của những cơ quan hàng đầu như FCA, FINMA
  • Tạo ra hệ thống Ponzi
  • Cam kết đem lại lợi nhuận cực kỳ khổng lồ

Uktrade Global

  • Hoạt động theo hình thức giao dịch nhị phân (BO) nhưng bên ngoài lại là Forex
  • Giấy phép hoạt động không rõ ràng.

Kết luận

Trên đây là tổng hợp tất cả những thông tin liên quan đến các sàn giao dịch Forex lừa đảo mà chúng tôi muốn chia sẻ tới bạn đọc. Hi vọng qua đây bạn sẽ có cách nhận biết và tránh được các sàn Forex lừa đảo. Chúc các bạn chọn được sàn Forex uy tín và luôn thành công trong mọi giao dịch!

Đánh giá bài viết!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *