Câu chuyện Lion Team lừa đảo như thế nào đã không còn là vấn đề nóng hổi tại thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, sanforex.org vẫn muốn một lần nữa cảnh báo đến nhà đầu tư về tổ chức xấu xa này. Khi ranh giới giữa sự uy tín và lừa đảo không còn quá xa thì cũng là lúc nhà giao dịch phải đau đầu trong cách chọn lựa sàn uy tín. Bài viết hôm nay sẽ một lần nữa vạch trần bộ mặt của Lion Team.
Lion Team, Lion Group hay Lion Community đều là một, chỉ là chúng được lèo lái theo nhiều cách gọi khác nhau nhằm thực hiện hành vi lừa đảo của mình.
Vào vấn đề chính, Lion Team ra mắt thị trường và tự nhận mình là một tổ chức ủy thác đầu tư ngoại hối. Mục tiêu chính của tổ chức là giúp nhà đầu tư trên thị trường ngoại hối kiếm được lợi nhuận và chính những chuyên gia của tổ chức sẽ trực tiếp giúp nhà đầu tư trong quá trình này.
Không những vậy, Lion Team còn đưa ra một mức lợi nhuận hấp dẫn lên đến hàng nghìn đô chỉ sau 1 tháng giao dịch. Lời đề nghị này khá hấp dẫn phải không nào?
Ngoài ra, Lion Team còn có mối quan hệ mật thiết với FX Trading Markets, một sàn giao dịch chẳng biết là cung cấp dịch vụ về ngoại hối hay BO. Nhiều thông tin cho rằng, hai đơn vị này câu kết với nhau và FX Trading Markets sẽ kiếm khách và thuyết phục họ tham gia ủy thác đầu tư tại Lion Team.
Cách Lion Team lừa đảo như thế nào?
Cách Lion Team lừa đảo nhà đầu tư
Cách mà Lion Team Forex lừa đảo cũng rất dễ thấy trên thị trường ngoại hối, đa phần là nhắm vào những newbie ngoại hối hoặc những người chưa có nhiều kinh nghiệm chinh chiến trên thị trường ngoại hối.
Chỉ cần nhà đầu tư bỏ ra số vốn là 1000$ là có thể kiếm được lợi nhuận mỗi ngày (1%/ngày). Việc giao dịch là nhiệm vụ của những chuyên gia sàn FX Trading Markets, điều đặc biệt là họ cam kết với nhà đầu tư chỉ có lợi nhuận và không bao giờ thua lỗ. Đáng chú ý là những chiêu trò này đã thu hút hơn 60.000 nhà đầu tư Việt và rót tiền vào Lion Team.
Tiếp đó là những chiêu trò khoe của, nhà lầu, xe sang và hàng tá triết lý làm giàu trên những trang mạng xã hội. Bên cạnh đó, người sáng lập ra Lion Team còn truyền cảm hứng đầu tư bằng việc cho ra cuốn sách “Thoát nghèo, bí mật thế giới tài chính đầu tư 4.0”.
Nếu nhà đầu tư muốn kiếm lợi nhuận 30%/tháng, thì phải mở tài khoản tại Fx Tradingmarkets, sau đó nhập mã giới thiệu của cấp trên.
Qua điều tra của Công an TP HCM cho thấy, tổ chức này đang hoạt động theo dạng đa cấp với 5 bậc, những người cấp trên sẽ được hưởng hoa hồng tùy vào khối lượng giao dịch và số tiền nạp của cấp dưới.
Người sáng lập ra Lion Team và các thành viên chủ chốt
Người sáng lập ra Lion Team
Những năm 2017 đến 2018, Lion Team được Lê Ngọc Tuấn thành lập. Tổ chức này đã cộng tác với Modern Tech để thực hiện những thủ đoạn lừa đảo. Trong số đó, có những phi vụ khét tiếng nhất là Ifan, Bitconnect và Pincoin.
Cụ thể, Modern Tech tự xưng mình là tổ chức đưa Blockchain vào ngành giải trí Việt Nam và kêu gọi mọi người đầu tư vào cái công nghệ đột phá của họ dưới dạng tiền ảo Pincoin và Ifan. Họ cam kết sẽ tạo ra lợi nhuận đến 48% cho nhà đầu tư trong vòng 1 tháng. Tuy nhiên, khi gom góp đủ 15 nghìn tỷ đồng thì cao chạy xa bay.
Cùng với Tuấn Cam, H.N.P (Iker Phương) cũng tham gia vào những phi vụ này nhưng lại không quá nổi bật. Cho đến năm 2020, Iker Phương mới gầy dựng lại Lion Team và tiếp tục lừa đảo. Từ khi thành lập đến khi bị bắt, tổ chức này đã có 7 lần thay đổi ngành nghề và đăng ký giấy phép kinh doanh.
Với số vốn điều lệ 21,686 tỷ đồng, Iker Phương là người nắm giữ nhiều nhất với 25%, còn lại 20% cổ phần thuộc về L.X.R (xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh), N.M.H (xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) và N.Đ.H (xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn, Nghệ An). Ngoài ra, 5% cổ phần là của bà M.T.N.H và H.T.Đ (xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội).
Kết cục của nhà đầu tư tại Lion Team
Fxtradingmarkets Lion Team lừa đảo số tiền lớn
Sau khi, phát hiện Fx Trading Markets Lion Team lừa đảo, Iker Phương bỏ trốn và gián tiếp những sự kiện không hay khiến cho Lion Team sụp đổ. Hậu quả để lại là nhiều nhà đầu tư điêu đứng, họ vẫn chưa tin rằng Lion Team lừa đảo. Mặc dù đã có sự can thiệp của lực lượng điều tra nhưng nhà đầu tư vẫn mất trắng.
Không những mất của mà 60.000 nhà đầu tư này còn mất thông tin cá nhân, những kẻ lừa đảo sẽ tận dụng điều này để thực hiện những việc làm không đứng đắn.
Kết luận
Trên thị trường hiện tại, không chỉ Lion Team lừa đảo khách hàng mà còn rất nhiều tổ chức khác nằm trong bóng tối và nuốt chửng tài sản của bạn. Hãy là một nhà đầu tư thông thái, nhìn nhận vấn đề bằng kinh nghiệm, kiến thức của mình. Đừng để bản thân trở thành con mồi của người khác!
Xin chào, tôi là Ji Nguyễn, một chuyên gia tài chính với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Forex. Tôi đã từng theo học tại trường đại học tài chính - Ngân hàng Hà Nội. Tuy nhiên, do những lý do cá nhân, tôi đã quyết định rời bỏ giữa chừng. Trải qua những năm tháng hoạt động trong thị trường, tôi đã tích luỹ được nhiều kinh nghiệm quý giá và hiểu rõ về cách hoạt động và tác động của các yếu tố kinh tế đến giá trị tiền tệ. Tôi luôn nỗ lực học hỏi và cập nhật kiến thức mới nhất để đảm bảo khách hàng của mình nhận được những lời khuyên và phân tích tài chính chính xác và đáng tin cậy. Hiện tại tôi đang làm cộng tác viên cho website Sanforex.org. Hy vọng các bạn sẽ thích bài viết của tôi.
